大象新聞記者 王礴舒

今年的5月15日是第十五個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日，今天上午，河南省公安廳聯合鄭州市公安局在鄭東新區河南藝術中心廣場舉行宣傳日主題活動。通過現場宣傳和真實案例警示，進一步提升廣大經營主體和人民群衆識別防範經濟犯罪的能力水平。

本次活動以“與民同心、爲您守護”爲主題，活動通過公安機關打擊和防範經濟犯罪整體情況和真實案例，深刻揭露各類經濟犯罪的作案手段和社會危害。現場展示了部分經濟犯罪涉案物品，舉行了返贓活動，並通過文藝表演、競猜答題等形式向現場群衆講解非法集資、傳銷、合同詐騙等經濟犯罪的防範知識。

公安機關以及省證監局、金融證券保險機構、律協等單位布置了50余個宣傳展位，從不同角度、不同領域宣傳展示打擊防範經濟犯罪的豐碩成果，並向參觀群衆發放防範經濟犯罪宣傳頁和小禮品，動員、呼籲廣大群衆積極投入到打擊和預防經濟犯罪活動中。

活動中，鄭州市公安局公布了5起典型經濟犯罪案例，以增強公衆的防範意識。

一、某數字信息科技公司涉嫌組織、領導傳銷活動案

2022年3月以來，某數字信息科技公司實控人熊某夥同他人共同開發“DRMS（數字權益管理系統）”APP平台，通過拉人頭的方式大肆吸收投資群衆入會，歪曲、編造權證、倉單、數權等數字經濟概念，在沒有實際經營活動的情況下，以投資數字資産爲名，以“消費集群”和免費兌換商品爲誘餌，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量及人員購買指定商品金額作爲計酬或者返利依據，引誘投資參與人繼續發展他人參與投資，騙取財物，涉及範圍廣、人數多、金額巨大。目前該案已成功偵破，40名主要犯罪嫌疑人被依法提起公訴。

警方提示：不管傳銷如何變換花樣，只要記住凡是要求交納入門費、拉人頭發展下線、承諾獲取高額利益的投資都要堅決拒絕，捂緊自己的錢袋子，謹防上當受騙！組織、領導、參與傳銷活動屬于違法犯罪行爲，公安機關將依法嚴厲打擊。

二、某旅行社涉嫌非法吸收公衆存款案

2023年以來，鄭州某旅行社通過街面發放宣傳單的形式對外進行公開宣傳，承諾購買其公司不同金額的旅遊線路，每個月可返還代金券或返還現金，代金券可折抵參加旅遊線路費用，到期還本。如在規定時間內不參加旅遊，其購買旅遊線路所投資金可以等額本息方式按月兌付，到期結清。該公司投資客戶大多爲老年人，2024年初該公司關門停業，不再返還客戶投資款，公司人員也失去聯系，造成大量客戶損失無法挽回，也給這些參與投資的老年群體造成巨大傷害。目前公安機關已對此案立案偵查。

警方提示：當前針對老年人群體的詐騙犯罪頻發，犯罪分子利用老年人不願給子女增添負擔，又想改善自己生活的心理，以投資養老公寓、養老旅遊等項目爲噱頭，騙取老年人信任和養老錢，給老年人造成經濟和心理上的雙重打擊。在此提醒老年朋友們，投資需謹慎，錢袋要捂緊！同時建議廣大年輕朋友們，作爲子女要給老年人多一些關懷和陪伴，最大限度減少老年人上當和受騙。

三、某汽車銷售公司被合同詐騙案

2023年6月，鄭州某汽車銷售公司在核實客戶期間，發現有購車中介夥同購車人通過提供虛假征信證明等手段，在其公司旗下的4S店以分期貸款的方式購車，購車後在二手車市場將車輛以抵押、轉賣等手段低價套現獲利，並停止償還車輛貸款，犯罪團夥上遊則將車輛迅速銷往境外，造成該公司車錢兩空，共涉及車輛百台，經濟損失2500余萬元。公安機關接案後，迅速將尚未出境的數十台涉案車輛全部追繳扣押，並追繳凍結大量涉案贓款，爲企業挽回損失2000余萬元。目前該案已成功偵破，涉案的購車人、購車中介、收車中介、銷贓出口公司等相關犯罪嫌疑人均已落網。

警方提示：一些不法分子通過物色征信良好的社會人員（俗稱“白戶”），給予其一定好處並對其資質進行虛假包裝，然後以其名義到處貸款購車、購房，甚至直接到銀行金融機構騙取貸款。不法分子獲取貸款後，迅速變現斷貸、卷錢跑路，使這些“白戶”成爲最終的“背債人”。在此提醒廣大人民群衆，要珍惜個人征信，自覺抵制替人“背債”行爲。“職業背債”將有可能構成共同犯罪。同時，各類市場主體在生産經營過程中也要加強自身風險防控制度建設，堅決堵塞各種風險漏洞，謹防內外勾結損害企業利益。

四、古某等人涉嫌洗錢案

工作中發現，某網絡科技公司胡某涉嫌利用其公司的話費充值業務幫助台灣洗錢團夥古某等人搭建洗錢通道。經查，該洗錢團夥對接境外賭博平台，尋找有話費充值業務的渠道商，通過訂單錯配方式將賭客上分的賭資和正常充值話費的訂單進行匹配，將賭資支付給通訊運營商完成話費充值，同時將正常充值話費的資金層層流轉，最後按照洗錢團夥的指示將資金轉往賭客提現賬戶或賭博平台掌握的賬戶中，從而完成洗錢過程。該洗錢網絡涉及全國14個省、市、自治區，涉案資金巨大。2023年7月，公安機關一舉打掉洗錢、跑分等團夥11個，抓獲犯罪嫌疑人130余人，主要犯罪嫌疑人古某等人均被判處有期徒刑。

警方提示：洗錢罪是一種嚴重的犯罪行爲，任何形式的洗錢行爲都是不被允許的。洗錢行爲不僅破壞了金融秩序，還可能爲恐怖主義、賭博、販毒等犯罪活動提供資金支持。警方提醒您，堅決抵制、拒絕參與任何洗錢行爲，如果發現可疑情況，請立即向公安機關舉報。

五、齊某等人涉嫌非法經營案

2024年4月，公安機關工作發現，從2021年起，齊某等人爲謀取非法利益，花費10萬余元購買微博軟件，對其管理的多個微博賬號發布的貼文進行點贊、轉發，提升該微博賬號的影響力，將其養成微博大V賬號。齊某等人利用自養的多個微博大V賬號，以其所管理的某笑文化傳媒有限公司非法從事刷屏、炒作微博等網絡水軍業務。齊某等人未經許可實施的非法經營行爲，已造成幹擾正常輿論、損害公平競爭市場秩序的不良後果，嚴重擾亂了社會主義市場經濟秩序，涉嫌非法經營罪。公安機關依法對其開展打擊，涉案嫌疑人均已被抓捕歸案。

警方提示：各類市場參與者都要嚴格遵守法律規定，依法依規開展經營活動。意圖通過打擦邊球、弄虛作假走捷徑、賺快錢的不法行爲終將受到法律制裁。