易成新能（300080）專注于新能源、新材料行業，産業布局涵蓋“綠能、儲能、碳材料”。涉及新能源行業的主要業務有：高效單晶硅電池片、光伏電站的投資建設運營、锂離子電池的生産與銷售和全釩液流儲能電站開發建設運營；涉及新材料行業的主要業務有：超高功率石墨電極、負極材料的生産與銷售。

公司董事會目前有 9 名成員，其中獨立董事3 名，任期三年，董事會成員簡曆如下：

1、王安樂：董事長

王安樂先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 9 月出生，中共黨員，博士學位，正高級工程師，1987 年 9 月至 1991 年 9 月畢業于鄭州工學院機械系機械設計與制造專業；1991 年 9 月至 2002 年 3月在神馬股份原絲一廠、三廠工作，曆任技術員、工程師、副廠長（1997 年 10 月至 2000 年 6 月華中科技大學工商管理專業工商管理碩士畢業）；2002 年 3 月至 2002 年 9 月任神馬股份戰略管理部部長；2002年 9月至 2007 年 12 月曆任神馬集團投資管理部部長、發展戰略研究與投資部（技術中心）部長；2007年12 月至 2015 年 7 月任神馬博列麥氣囊絲制造公司總經理（2001 年 9 月至 2008 年 12 月華中科技大學管理學院管理科學與工程專業管理學博士畢業）；2015 年 7 月至 2020 年 4 月任神馬股份簾子布公司總經理、黨委副書記；2020 年 4 月至 2022 年 2 月任中國平煤神馬集團新能源新材料事業部部長、河南易成新能源股份有限公司黨委書記、董事長；2022 年 2 月至今任中國平煤神馬集團副總經理、河南易成新能源股份有限公司黨委書記、董事長。

2、杜永紅：董事、總裁

杜永紅先生，中國國籍，無境外永久居留權。1970年6月出生，中共黨員，本科學曆，高級經濟師。1989 年 10 月參加工作，曾任平頂山礦務局三處北三工區工長；2003 年 1 月至 2009 年 10 月曆任平煤集團第三建井工程處經營管理辦公室副主任、供應站站長；2009 年 10 月至 2013 年 11 月任中國平煤神馬建工集團建井三處紀委副書記；2013 年 11月至 2020 年 3 月，曆任平頂山天安煤業九礦副礦長、黨委副書記、黨委書記；2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任平頂山天安煤業五礦黨委書記；2021 年 8 月至 2021 年 11 月任中國平煤神馬集團安監局綜合處處長；2021 年 11 月至 2023 年 4 月任中國平煤神馬集團環保部部長；2023年 4 月至 2024 年 3 月任中國平煤神馬集團新能源新材料事業部部長；2024 年 3 月至今任中國平煤神馬集團副總經濟師、新能源新材料事業部部長、河南易成新能源股份有限公司董事、總裁。

3、王少峰：董事

王少峰先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年 9 月出生,研究生學曆,高級會計師職稱。曾任神馬實業財務總監、財務處處長；中國平煤神馬集團審計部副部長；藍天化工公司財務總監；現任中國平煤神馬集團副總會計師、財務資産部總監、資金管理中心總監；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任平頂山天安煤業股份有限公司監事；2020 年 5 月至今任平頂山天安煤業股份有限公司監事、河南易成新能源股份有限公司董事。

4、王善福：董事（離職）

萬善福先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 2 月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。曆任平頂山礦務局土木建築工程處技術員、主管技術員、副主任、副總工程師、總工程師、處長、平煤集團土木建築工程有限責任公司董事長兼總經理、平煤集團總經理助理兼平頂山天安煤業股份有限公司運銷公司總經理、平頂山天安煤業股份有限公司董事兼副總經理、中國平煤神馬集團副總經理、神馬實業股份有限公司董事，中國平煤神馬集團黨委常委、副董事長、副總經理；2019 年 11 月至 2024 年4月 11 日任河南易成新能源股份有限公司董事。

5、王健：董事

王健先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 4 月出生，中共黨員，本科學曆，工程師，1992年 12 月-1998 年 6 月任開封市建設投資有限公司工程咨詢部職員；1998 年 6 月-2001 年 3 月任開封市建設投資有限公司工程咨詢部副主任；2001 年 3 月-2007 年 12 月任開封市建設投資有限公司工程咨詢部主任；2007 年 12 月-2014 年 11 月任開封市發展投資有限公司工程咨詢中心主任；2014 年 11 月-2017 年 1月任開封市發展投資有限公司總經理助理；2017 年 2 月至 2023 年 5 月任開封市發展投資集團有限公司副總經理。2023年5月至今任開封市發展投資集團有限公司副總經理、河南易成新能源股份有限公司董事。

6、呂晶晶：董事

呂晶晶女士，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 4 月出生，碩士研究生學曆，2007 年 02 月至2007 年 10 月任河南建設投資總公司黨群工作部職員；2007 年 10 月至 2008 年 07 月任河南投資集團有限公司黨群工作部職員；2008 年 07 月至 2009 年 02 月任河南投資集團有限公司發展計劃部業務主管；2009年 02 月至 2009 年 07 月任河南投資集團有限公司發展計劃部業務經理；2009 年 07 月至 2011 年 11 月任河南投資集團有限公司總經理工作部業務經理；2011 年 11 月至 2018 年 08 月任河南同力水泥股份有限公司證券事務代表；2018 年 08 月至 2018 年 11 月任河南投資集團資産管理有限公司證券事務代表；2018 年11 月至 2020 年 11 月任河南省科技投資有限公司審計部主任；2020 年11 月至今任河南省科技投資有限公司審計部主任、河南易成新能源股份有限公司董事。

7、梁正：獨立董事

梁正先生，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 11 月出生，工學博士。2011 年4 月畢業于上海交通大學與美國密西根大學，獲雙學士學位；2011 年 9 月至 2018 年 4 月于美國斯坦福大學材料科學與工程系碩博連讀，獲博士學位。師從能源材料領域著名科學家、斯坦福大學能源中心主任崔屹教授，同時受美國科學院院士，諾貝爾物理獎得主朱棣文教授聯合培養；2017 年至 2018 年度擔任斯坦福大學中國學生會副主席；2018 年 9 月至 2020 年 12 月分別于美國斯坦福大學和勞倫斯伯克利國家實驗室從事博士後研究；2020 年 12 月至今任上海交通大學變革性分子前沿科學中心副教授，撰寫學術論文 33 篇，專著1本，全部學術著作引用達 7000 余次；2021 年 1 月至今任河南易成新能源股份有限公司獨立董事。

8、張亞兵：獨立董事

張亞兵先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 9 月出生，香港理工大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師、中國資産評估師。1994 年至 1997 年在甘肅省醫藥總公司負責財務管理工作；1997 年至2012 年任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人，2012 年至 2017 年任中國證券監督管理委員會創業板發審委專職委員；2017 年至 2019 年任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人，2019 年 11 月至2020 年任河南易成新能源股份有限公司獨立董事，2020 年至今任大信會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人、執行副總裁；河南易成新能源股份有限公司獨立董事。

9、吳克 ：獨立董事

吳克先生，中國國籍，無境外永久居留權，1947年出生，1974 年畢業于同濟大學結構力學專業；2011 年至 2012 年在中山大學哲學博士研究班學習；2014 年至 2016 年在北大彙豐商學院學習。1974 年至1979 年在江蘇省鎮江地區計劃委員會工作；1979 年至 1985 年在同濟大學工作；1985 年至 1989 年任深圳大學《世界建築導報》主編；1989 年至 1992 年在國際展望《國際新技術》編委會工作；1992 年至 1995年任東海投資公司總經理；1995 年至 2006 年任珠海市三金高科技産業有限公司董事長、總經理；2005 年至今任珠海市三金煤制油技術有限公司董事長；2007 年至今任肇慶市順鑫煤化工科技有限公司總經理；2013 年至今任廣東聖山潔淨新能源有限公司董事長、總經理；2018 年至今任廣東煤基碳材料研究有限公司董事長、總經理；現任中國能源學會副會長、《中國能源》雜志理事會副理事長。2022 年 10 月至今任河南易成新能源股份有限公司獨立董事。

（2）監事會成員

公司監事會目前有 3 名成員。其中職工代表1 名，任期三年，其簡曆如下：

10、陳金偉：監事會主席

陳金偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 3 月出生，中共黨員，研究生學曆，高級經濟師。曾任中國平煤神馬集團焦化事業部部長，中國平煤神馬集團焦化銷售有限公司董事長，中國平煤神馬集團企業改革管理部總監。現任中國平煤神馬集團資本運營部總監。2021 年 7 月至今，任河南易成新能源股份有限公司監事會主席。

11、王軍勝：監事

王軍勝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968年9月出生，中共黨員，本科學曆，高級會計師。1990 年 7 月進入安鋼集團工作，曆任安陽鋼鐵股份有限公司財務處資金科科長、財務處處長助理、副處長；2012 年至今任安鋼集團財務部副總監；2014 年 10 月至今兼任安陽市殷都區鋼城小額貸款有限責任公司董事、經理；2016 年 4 月至今兼任上海鼎易融資租賃有限公司法定代表人、董事、經理；2018 年 8 月至今兼任河南安鋼物流有限公司董事；2020 年 6 月至今兼任大唐安陽發電有限責任公司董事；2021 年 6月至今兼任安鋼集團附屬企業有限責任公司董事；2019 年 11 月至今兼任河南易成新能源股份有限公司監事。

12、白羽：職工監事

白羽先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 09 月出生，中共黨員，本科學曆，中級經濟師，2002 年 12 月至 2021 年 8 月曆任平頂山天安煤業股份有限公司一礦辦公室科員、組織幹部科幹事、人力資源科副主任科員、三級業務主管；2021 年 8 月至 2022 年 10 月任河南易成新能源股份有限公司黨群工作部（人力資源部）工會副主席。2022 年 10 月至今任河南易成新能源股份有限公司監事、河南易成新能源股份有限公司黨群工作部（人力資源部）工會副主席。

13、萬建民：常務副總裁

萬建民先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 7 月出生，中共黨員，研究生學曆，教授級高級工程師。1987年7月至2002年3月在平煤集團機電裝備公司工作，曆任技術員、助理工程師、工程師、科研所所長、副總工程師兼科技開發中心主任、總工程師、副總經理；2002 年 3 月至 2008 年 7 月，曆任平煤集團東聯機械制造公司副總經理、副董事長兼常務副總經理、總經理、副董事長兼黨委副書記（2003 年 12 月安徽理工大學機械工程專業工程碩士畢業；2008 年 7 月至 2009 年 2月任平煤集團多經處、裝備事業部副總經理，平煤集團天工機械制造有限公司黨委書記、總經理；2011 年 12 月至 2020 年 4 月任中國平煤神馬集團開封炭素有限公司總經理、黨委副書記；2020 年 4 月至今任河南易成新能源股份有限公司黨委副書記、常務副總裁。

14、楊國新：副總裁

楊國新先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 12 月出生，中共黨員，本科學曆，高級工程師。1989 年 7 月至 2001 年 2 月曆任開封化工三廠糖精車間技術員、副主任、廠長助理、副廠長；2001 年 2月至 2019 年 7 月曆任開封興化精細化工有限公司副廠長、黨委副書記、廠長、總經理、黨委書記兼董事長；2019年 7 月至 2020 年 4 月任中國平煤神馬集團化工事業部副部長；2020 年 4 月至 2022 年 4 月任中國平煤神馬集團新能源新材料事業部副部長；2022 年 4 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁。

15、王尚鋒：財務總監

王尚鋒先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年1月出生，中共黨員，本科學曆，高級會計師。1993 年 7 月-1998 年 12 月，任職于神馬集團財務部；1999 年 1 月-2002 年 5 月,任上海神馬簾子布有限責任公司財務科長；2002 年 5月-2005 年6 月,任神馬實業股份有限公司財務部財務主管；2005 年 6 月-2006年 2 月,任河南神馬氯堿化工股份有限公司財務處處長；2006 年 2 月-2008 年 4 月,任平頂山神馬工程塑料有限責任公司財務處處長；2008 年 4 月-2009 年 3 月,任神馬集團財務部部長助理；2009年 3 月-2011 年4 月，任中國平煤神馬集團財務部結算中心業務主管；2011 年 4 月-11 月，任新鄉神馬正華化工有限公司副總會計師；2011 年 11 月-2012 年 10 月，任中平煤神馬集團審計部主任審計師；2012 年 10 月-2019 年4 月，任平頂山市瑞平煤電有限公司財務總監；2019 年 4 月-2021 年 4 月，任中平信息技術有限責任公司總會計師；2021 年 4 月-2022 年 2月，任平頂山天安煤業股份有限公司八礦選煤廠總會計師；2022 年 2月至 2023 年 10 月，任中國平煤神馬集團招標采購中心財務總監。2023 年 10 月至今任河南易成新能源股份有限公司財務總監。

16、蘭曉龍：副總裁

蘭曉龍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 10 月出生，中共黨員，本科學曆，經濟師。1986 年 8 月至 2001 年 10 月在河南煤炭施工設備租賃站工作；2001 年 10 月至 2009 年 9 月在河南省煤炭工業管理局工作；2009 年 9 月至 2016 年 5 月在河南省工業和信息化委員會工作；2016 年 7 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁。

17、楊光傑：副總裁

楊光傑先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972年7月出生，中共黨員，本科學曆，高級工程師。1996 年 7 月至 2002 年 10 月在神馬實業股份有限公司原絲廠擔任技術員、工段長；2002 年 10 月至 2007年10 月任神馬集團有限責任公司新材料開發研究中心研發工程師；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任神馬集團有限責任公司技術中心主任科員、管理室主任；2010 年 8 月至 2012 年 12 月任平煤神馬集團能源化工研究院煤鹽研究所研究室主任、副總工程師；2013 年 1 月至 2014 年 9 月任平煤神馬集團汝州電化有限責任公司副總工程師、副總經理；2014 年 9 月至 2016 年 6 月任中國平煤神馬集團開封炭素有限公司副總經理；2016 年 6 月至 2019 年 3 月任平頂山易成新材料有限公司副總經理，2019 年 3 月至 2019 年 6 月任河南中平瀚博新能源有限責任公司董事長；2019 年 6 月至 2020 年 8 月任河南中平瀚博新能源有限責任公司董事長；2020 年 8 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁。

18、董勤良：副總裁

董勤良先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 10 月出生，中共黨員，本科學曆，高級工程師。2000 年 12 月至 2009 年 12 月在平煤集團土建公司建築二公司、四公司工作；2009 年 12 月至 2012 年 02月任平煤建工集團土建處第四項目部副經理；2012 年 02 月至 2019 年 10 月曆任平煤神馬建工集團土建處第十項目部代理經理、經理、經理兼尼龍化工建安公司經理，經理兼尼龍化工建安公司經理、安裝公司經理，經理兼尼龍化工建安公司經理；2019 年 10 月至 2020 年 01 月任平煤神馬建工集團土建處副總工程師、第十項目管理公司經理兼尼龍化工建安公司經理，2020 年 01 月至 2020 年 04 月任平煤神馬建工集團土建處副總工程師、第十項目管理公司經理、尼龍化工建安公司經理兼安全生産部部長；2020 年 04 月至2020 年 07 月任平煤神馬建工集團土建處副總工程師兼土建處安全生産部部長；2020 年 07 月至 2021 年 11月任平煤神馬建工集團土建處副處長；2021 年 11 月-2023 年11 月任平煤神馬建工集團副總經理。2023年11 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁。

19、常興華：副總裁、董事會秘書

常興華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 7 月出生，中共黨員，本科學曆。2009 年 7 月至 2012 年 8 月在中孚實業林州市林豐鋁電有限責任公司企管部工作，曆任績效考核員、績效考核主管；2012 年 8月至 2015 年 12 月在林州重機集團股份有限公司工作，曆任證券事務助理、證券事務代表；2016年 1 月至 2016 年 11 月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事會辦公室總監、證券事務代表；2016 年11 月至 2019 年 11 月任河南易成新能源股份有限公司證券部總監、證券事務代表；2019 年 11 月至 2022年 11 月任河南易成新能源股份有限公司董事會秘書；2022 年 11 月至今，任河南易成新能源股份有限公司副總裁、董事會秘書。

20、丁晖：總法律顧問

丁晖先生，中國國籍，無境外永久居留權。1982 年 5 月出生，中共黨員，本科學曆。2006 年 7 月至2017年7月曆任平煤集團電務廠運行一車間工人、法律事務辦公室科員、副科級科員、副主任（科級）；2017 年 7 月至 2020 年 3 月曆任河南天通電力有限公司企業管理科副科長（科級）、企業管理部副部長（科級）；2020年 3月至 2020 年 9 月任中國平煤神馬集團國際貿易公司總法律顧問；2020 年9 月至 2021年 1 月任中國平煤神馬集團國際貿易公司總法律顧問兼平職學院、總醫院、機械裝備集團、環保節能公司、天昊公司、物流公司、瑞平煤電公司、汝州電化公司、京寶焦化公司、中鴻煤化公司、朝川化工公司、房地産公司、中平魯陽煤電公司、中平煤電公司、焦化銷售公司、中平信息公司總法律顧問；2021年 01 至今任中國平煤神馬集團國際貿易公司總法律顧問兼平職學院、機械裝備集團、環保節能公司、天昊公司、物流公司、瑞平煤電公司、汝州電化公司、京寶焦化公司、中鴻煤化公司、朝川化工公司、房地産公司、中平魯陽煤電公司、中平煤電公司、焦化銷售公司、中平信息公司總法律顧問。2024 年 3 月至今任河南易成新能源股份有限公司總法律顧問。

21、張鑫營：副總裁

張鑫營先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 10 月出生，中共黨員，本科學曆，經濟師。2007 年 06 月至 2008 年 08 月在河南神馬尼龍化工公司工作；2008 年 08 月至 2008 年 12 月在中國神馬集團董事會辦公室（政策與法規研究中心）工作；2008 年 12 月至 2014 年 01 月曆任中國平煤神馬集團綜合辦公室（董事會秘書處）科員、綜合辦公室專門委員會副主管；2014 年 01 月至 2019 年 04 月任中國平煤神馬集團資本運營部金融投資主管、法務主管（其間：2015 年 7 月至 2017 年 2 月任河南中平投資有限公司副總經理，2017 年 02 月至 2018 年 03 月挂職任河南省政府國資委改革改組處主任科員）；2019 年 04月至 2021 年 4 月任中國平煤神馬集團資本運營部副主任經濟師、法務主管（其間：2018 年 12 月至 2021年 01 月曆任中國平煤神馬集團派駐托管河南省建設集團工作組成員、深化改革領導小組組織人事組組長、法律事務部負責人）；2021 年 4 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁。

22、崔強：副總裁

崔強先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982年9月出生，中共黨員，研究生學曆，高級工程師。2008 年 10 月至 2010 年 7 月，在重慶民豐化工有限責任公司技術部工作；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，在中國平煤神馬集團能源化工研究院任研究員；2015 年 3 月至 2020 年 2 月，曆任河南中平瀚博新能源有限責任公司技術部經理、副總工程師；2020 年 2 月至 2022 年 11 月任河南易成瀚博能源科技有限公司總經理（2020 年 9 月至 2021 年 11 月期間，兼任河南中平瀚博新能源有限責任公司副總經理）。2022 年 11 月至今任河南易成新能源股份有限公司副總裁、河南易成瀚博能源科技有限公司總經理。

高效單晶硅電池片是以高純的單晶硅片爲原料，經過生産加工而成的一種太陽能電池片。該業務在公司的控股子公司平煤隆基運營，平煤隆基是一家專注于生産和銷售高效單晶硅電池片的高新技術企業，高效單晶硅太陽能電池片的規劃産能 4GW，分兩期建設。一期、二期項目分別于 2017 年 3 月、2020 年 8月建成投産。截至 2023 年底，公司共有 20 條M10 生産線，經過不斷的技術升級和産能提升，實際産能達到 10GW。光電轉換效率由投産之初的 19.8%提升至接近 PERC 電池24.18%的理論極限，達到全球行業量産領先水平。

平煤隆基全資子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司，建設年産 3,000 萬套光伏組件金屬加工項目，二期項目正在規劃中，建成後公司年産量達到 6600 萬套。目前公司三大車間，擠壓車間共 20 條線、氧化

車間有直行線與 U 行線、深加工車間有 9 組自動線。經過不斷的技術升級和産能提升，實際産能已具備滿産條件。主要産品爲光伏組件鋁邊框，主用于太陽能鋁型材邊框、太陽能光伏支架、太陽能光伏瓦扣件等。

市場地位：平煤隆基電池片量産轉換效率高，成品率穩定，産品質量好且穩定，在行業內處于領先地位。2023年，中國晶硅電池片産能達到 545GW,按照公司目前産能，占全國市場份額 1.83%。

主要的業績驅動因素：一是受原材料價格影響。2023 年以來，硅片等主材市場價格波動過大、光伏産業鏈發展不均衡的問題依然沒有得到緩解，終端産品價格同樣波動加劇，受制于光伏産業鏈上遊硅片價格波動過大及下遊終端電站平價上網影響，電價片價格難以迅速響應，造成公司産品毛利率波動較大，盈利水平不穩定。二是技術驅動。平煤隆基擁有單晶硅電池片相關專利 53 項，采用行業先進的 PERC 工藝技術，生産的高效單晶硅電池片轉換效率已接近 24.18%的理論極限，光電轉換效率行業領先。鑒于光伏行業技術叠代升級速度不斷加快，根據對市場調研情況和技術發展方向研判，爲緊跟行業發展步伐，提升競爭力，平煤隆基公司擬投資建設 N 型單晶 TOPCon 太陽能電池技改項目。

光伏電站是利用晶硅板産生的光生伏特效應，將産生的直流電通過逆變器轉化爲交流電，通過升壓變壓站升壓後輸送至電網，通過電網輸電線路將電能傳輸到用電端。該業務在全資子公司中原金太陽及其下屬公司運營，中原金太陽專注于分布式光伏電站的開發、設計、建設和運維，推進分布式光伏和“光伏+”應用，向市場提供分布式光伏電站項目建設的完整解決方案、項目建設總承包和合同能源管理，以獲得項目建設系統集成收入和電力銷售收入爲主要盈利模式。中原金太陽充分利用中國平煤神馬現有屋頂、工業空地、荒山荒地、鐵路沿線等場地資源；依托以中國平煤神馬在省內地市企業爲主體，利用渠道資源，全方位開發河南省內市場，在河南具有較大影響力。截至 2023 年 12 月 31 日，中原金太陽裝機容量 227.62MWP，2023 年光伏電站發電量 17,351.93 萬 KWH。