每年的5月15日，是全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日。一起來關注經濟犯罪領域常發的洗錢犯罪。顧名思義，洗錢就是將非法資金進行合法化，因此打擊洗錢犯罪可以有效切斷其他犯罪的資金鏈條。而爲了逃避打擊，不法分子洗錢的方式可謂層出不窮。

前不久，上海警方就偵破了一起新型洗錢案件，在一個火爆的網絡直播間內，一名被稱爲“神豪”的“榜一大哥”充值了數千萬元給主播打賞，而直播間內的其他粉絲並不知道，這千萬打賞背後竟然與洗錢案件有關。

“榜一大哥”現身直播間 其身份被揭開

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2018年9月，一家知名網絡直播平台舉辦了粉絲嘉年華活動，這名站在舞台上深情演唱的男子，就是這首歌曲的原唱王某，1984年出生的他不僅喜歡唱歌，還參演過多部電影電視劇。但熟悉他的人都知道，他還是一名小有名氣的網絡主播。靠著能唱能唠，王某不僅吸粉無數，還靠著粉絲們的打賞，成功入選該直播平台的金牌藝人。

在王某的衆多粉絲中，有一個網名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最爲出名，因爲在王某直播時，只要這個人出現，各種重量級的禮物就會滿屏飛。這些數不清的虛擬禮物在直播間裏開出五光十色的特效花朵，但是很多人也知道，這滿屏絢爛多彩的背後都是真金白銀幻化的結果。

王某在2020年1月的一場直播中，因爲這名粉絲的重金打賞，直播間裏的氣氛直接被推向高潮，不少人在這種氣氛的感染下也跟著打賞，這也讓粉絲們從看主播變成了看“大哥”。

直播間的粉絲們對此人的身份産生了極大好奇，直到2020年4月的一個晚上，這名隱藏在主播王某背後的神秘人物，突然現身直播間。王某的粉絲們才第一次看到這名神秘人的真容。雖然他出現在直播間的時間不長，但很快就有人認出，這名出手闊綽的神秘人就是上海一家公司的老板于某。

幾個月後，于某在公司的社交平台上發布了一段視頻。視頻中，于某表示，受外部環境影響，自己公司多個項目資金面臨無法回流的情況，他決定委托公司其他高層，臨時啓動應急舉措。

“榜一大哥”潛逃境外 多起報案揭開背後秘密

很多人不知道的是，當于某發布這段視頻的時候，他其實已經潛逃到了境外。一打賞就是上千萬元的于某，公司的資金鏈怎麽會出現問題呢？他的公司又是做什麽的？

很快，上海警方就接到了一些自稱是于某公司投資人打來的報警電話，也就是這些電話，徹底撕開了于某隱藏在千萬打賞背後的秘密。

2020年8月18日，上海警方陸續接到群衆報案，稱他們在上海一家投資公司購買的理財産品到期後無法兌現。接警後，民警第一時間趕到現場進行處置。

上海市公安局浦東分局經偵支隊一大隊民警 黃轶：我們發現報案的內容，跟我們以往處置的一些集資犯罪類案件有一些相似的地方，第一時間通知了經偵支隊介入甄別取證。

上海市公安局浦東分局經偵支隊一大隊民警 王治胤：首先我們對留存在上海的高層、中層員工當即開展詢問工作，詢問公司的基礎運營模式。同時，當時還有各地前來詢問情況的各地分支機構的高管，我們對分支機構的高管開展詢問工作，了解他們募集資金的形式，綜合來看其實就是披著合法外套的非法集資。

經查，自2017年12月起，于某的公司在未經國家有關部門批准的情況下，以所謂的特種車輛和新能源車輛的融資租賃收益權轉讓計劃爲名，在18個省150多個城市，設立線下門店，向社會不特定公衆非法募集資金。

上海市公安局浦東分局經偵支隊一大隊民警 黃轶：我們經過初步查看合同，都是比較簡單粗暴地承諾保本保息，不管任何的風險、任何不可抗力，每年都有高額的利益回報。這個是違背普通生意或者業務上的往來情況，沒有考慮任何的意外風險、人工、其他的任何成本。

上海市公安局浦東分局經偵支隊一大隊民警 王治胤：他的資金都是直接在體內循環，公司其實就是打著車輛融資租賃的幌子，在吸儲老百姓的資金，資金也沒有真實地用在這些車輛運營上，其實是被公司實控人肆意揮霍。

非法集資12億余元 贓款大多流向個人賬戶

警方梳理了于某公司的資金流向，發現涉事公司非法集資得來的贓款高達12億余元，其中一部分是用于公司的日常運營，還有相當大一部分錢進入了主犯于某的個人賬戶，警方也將排查的重點放在了這部分錢上。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊民警 幹一鳴：我們發現除了他個人大肆揮霍，比如說購買珠寶豪車之外，還有一大部分都充值到了某某網絡直播平台。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊三大隊大隊長 袁維：他打賞的金額都是上千萬元，我們當時就覺得這個行爲很可疑，所以我們才會進一步去追蹤、挖掘他是不是涉嫌將贓款進行洗白或者是轉移。

警方調取了于某在直播平台的個人賬戶，從他過往的打賞記錄裏發現，于某在2018年1月到2020年6月期間，陸續在該平台打賞了近百名主播，其中，王某、李某、賈某、方某這四名主播是他打賞的重點目標。

那麽，爲什麽只有這四名主播受到于某青睐，讓他不惜花重金打賞呢？這也引起了警方的注意。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊民警 幹一鳴：我們調取了受巨額打賞的幾名主播名下的個人賬戶的所有資金，然後經過資金的層層穿透，發現這些涉案主播在接收到集資詐騙主犯的巨額打賞以後，會將受打賞的資金提現轉移至集資詐騙主犯的個人賬戶和關系人賬戶當中。

據此，警方認爲，這些主播確實有幫主犯于某洗錢的嫌疑。可是，他們是否知曉這些錢的來源呢？

在隨後的偵查中，警方發現，這些主播私下與主犯于某的關系非常密切，不僅一同出去旅遊，還會頻繁出入于某的公司。這些主播與于某的互動遠不止這些，偵查中，警方還發現，四名主播中的王某還曾在直播時說到，自己持有于某公司的員工號。

不僅如此，這名王姓主播還曾在直播間公然提出，可以幫助打賞的人洗錢。

在對四名主播的調查中，警方還發現，一些黑灰産的犯罪嫌疑人會將犯罪所得充值到網絡直播平台的賬戶裏，然後再以6折或者7折的價格賣給一些打賞幣中介，這些中介低價買入後，再以7折到8折的價格出售給一些主播的團隊或者粉絲個人，從中賺取差價。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊民警 幹一鳴：我們在追蹤這個主播個人資金賬戶的過程中，還進一步偵查發現，其中還有電信詐騙、網絡賭博的犯罪嫌疑人，他們結識了當時在李某直播工作室擔任員工的範某，範某爲了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移涉案的贓款，會用自有資金購買這些有黑灰産資金充值的平台賬戶。範某一方面是爲了個人的獲利，另一方面，是爲了幫助李某更好直播，獲得平台獎勵，打賞自身的工作室的一些主播。

在掌握了確鑿證據後，上海警方對相關涉案人員進行收網。在對四名主播抓捕的過程中，由于其中一名主播被捕時還在直播中，所以警方的行動很快被看客們發現，並透露給了另外一名正在直播的涉案人員李某。但李某不會想到的是，看客們的提醒並不會幫到他，因爲負責抓捕的民警爲了掌握他的實時動向，也在關注著他的這場直播。

截至目前，警方共抓獲涉案人員44人，其中涉嫌非法吸收公衆存款罪的40名被告人均已被判刑，針對主犯于某的抓捕工作也在持續進行中。

涉嫌洗錢罪 4名網絡主播被提起公訴

2023年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對李某、王某、方某、賈某批准逮捕。檢察機關認爲，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播平台打賞或銀行轉賬至其個人銀行賬戶的資金系經營公司非法集資所得，仍接受于某打賞，並通過轉賬等形式向于某回流資金，其行爲已經構成了洗錢罪。

在後期的審查中，檢察官發現，這四名主播之所以成爲于某重點打賞的目標，很大程度上是因爲他們“懂事兒”，經受住了于某給他們的考驗。因爲，在于某選擇打賞目標之初，都會先進行小額打賞，然後時不時地再來一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，並建立聯系。

在日常的直播中，于某還會跟幾名主播溝通，策劃劇本，故意制造話題和熱度，以求獲得利益的最大化。

有了于某這位“榜一大哥”的重金加持，幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。而他們也將于某打賞給他們的錢，按比例返給了他。一進一出間，將于某的非法所得洗白。

“現金花束”“現金蛋糕”……這些洗錢方式要警惕

據幾名涉案主播供述，他們除了通過直播間洗錢，逢年過節，他們也會主動給于某轉賬，表面說是爲了感謝于某的慷慨打賞，但真實目的還是洗錢。

除了上演發紅包表忠心這種樣式的洗錢，與于某熟悉後，主播們還會頻繁接到于某找他們借錢的請求。不過借錢是假，其目的還是洗錢。

2024年2月28日，李某、王某等涉嫌洗錢一案在上海市浦東新區人民法院一審開庭審理，法庭將擇日宣判。

除了利用網絡直播間洗錢，公安機關還發現，一些不法分子還會以訂購“現金花束”“現金蛋糕”、購買黃金飾品、品牌手機、房産的名義進行洗錢。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊一支隊三大隊大隊長 袁維：洗錢的這些手段越來越多樣，對于我們公安機關來說，在打擊這種新類型的洗錢犯罪活動中，公安機關也是不斷提升偵查和打擊能力。只有提升偵查打擊能力以後，我們才能應對那些不斷變化的洗錢犯罪手段，打擊各種各樣新類型的違法犯罪行爲。

來源：央視新聞客戶端