發生在英國倫敦的洗錢案，被曝出63億美元贓款。

而人們曾一度懷疑這筆資金的來源，涉及到曾經赫赫有名的一場貴金屬金融詐騙案。只是如今看來，目前依然有人逍遙法外。

上個月下旬，有一個關于洗錢案的新聞沖上熱搜。

這起案件發生在英國，警方查獲的東西是數萬枚比特幣，按照當時的市值估算，大概有63億美元。

而被抓的嫌疑人，是一名華裔女性，身份並非什麽大富豪，只是一名餐館送外賣的女性。

而她的另一重身份，是另一名華裔女性的助手，那個人才是洗錢案的主犯。

英國那邊的信息還顯示，這個人從2014年到2017年之間，欺騙近13萬中國投資者獲得巨額贓款，並換成比特幣攜帶到英國。

當時，對于主犯的身份，以及所從事詐騙案，網上出現過不少猜測，其中一種猜測認爲，那起案件很有可能就是曾經赫赫有名的昆明泛亞有色金屬案。

雖然後來不少證據證明，英國那邊的洗錢案很可能與此並無關系，而是另一起案件，不過泛亞有色金屬案依然值得一說，各種劇情也是相當曲折離奇。

這起案件的關鍵人物之一，單九良，是個山西人，他創造性地將金融與金屬資源結合起來。

早在2006年他成立的上海考爾煤炭電子交易有限公司，就已經開始推行“現貨補償交易+中間倉”貿易模式。

交易商只需要繳納交易金額的20%就可以雙向交易，如果雙向交易不對等，例如買入比賣空要多，那麽考爾提供貨物;反之，考爾提供資金買入貨物。

2011年4月21日，泛亞有色金屬交易所成立，注冊資本一個億，幾乎全盤采用了過去的交易模式。

這裏號稱是全球最大的稀有金屬交易所，擁有全球95%的铟庫存。

一方面，交易所通過人爲操縱的方式，掌握稀有金屬的定價權，使其價格持續上漲，造成了市場繁榮的假象，人們相信購買這種金屬可以增值保值。

另一方面，交易所通過電視廣告、名人站台等方式，進行大面積推廣，吸引無數投資者入局。

案發之前，交易所已經擁有注冊會員22萬人，融資超過430億人民幣。

泛亞旗下有一款基于稀有金屬“铟”的“日金寶”理財産品。

業務模式並不是很複雜，投資者給泛亞錢，委托泛亞購買有色金屬貨物，按日收取泛亞支付的利息。

購貨方交付20%的保證金，按日支付萬分之5的費用（即年化18%），投資者獲得的是每日萬分之3.75左右（年化13.5%）的固定收益。

根據一些投資者的介紹，實際上當時泛亞的交易價格就比外面現貨市場要高30%左右，但是泛亞推出了這樣的話術：

——以外面的價格只能買到5斤、10斤；要大批量購買只能在泛亞以泛亞的價格去買。泛亞在爲國吸儲，如果占有了全部儲量，那麽就掌握了定價權，以後的收益會更高。

只是根據一些投資者回憶，雖然泛亞平台上的相關金屬價格一直在漲，但是國際市場的價格並沒有受其左右，二者之間始終相差很懸殊。

泛亞宣傳“第三方托管、銀行監管賬戶、隨進隨出”模式，讓投資者吃下定心丸。

然而事後的種種信息證明，所謂的“第三方托管”根本不存在，投資者的資金已通過銀行完全進入了泛亞的對公賬戶。

整個泛亞就是在搞一場十足的龐氏騙局。

只是在當時，泛亞有著權威批准，一些媒體信息顯示，泛亞的成立，有著省市兩級金融主管部門簽發紅頭文件批准，還有各級行政官員牽頭籌備發起成立，官方甚至稱其爲“事業單位”。

怎麽看都是一副背景深厚值得信賴的模樣。

日金寶項目宣傳推廣期間，全國各大銀行都在給它開通銀商通道方便轉賬，中央電視台上也在反複播放專題投資理財節目。

還有著郎鹹平等一些權威專家站台，瘋狂宣傳造勢。

因此，泛亞與其日金寶項目，看起來外表光鮮十足，光芒萬丈，和其他集資詐騙案根本不是同一個檔次的。

早在2014年年底，就有少數投資者警覺地發現泛亞有問題，趕緊提現了一部分資金。

2015年4月開始，越來越多的投資者發現，自己遇到了提現困難，活期理財産品“日金寶”突然無法提現。

6月3日，雲南省清整辦向泛亞發函，支持其依法依規開展經營業務。

7月12日，泛亞發布公告宣布，2015年8月31日起，泛亞原有的現貨委托受托業務將終止，同時，收益按年提取，不再進行價格溢短處理。

8月份，泛亞的一則公告，讓投資者們從單純的財務或理財投資者變成了泛亞高價囤積的現貨持有人。

8月22日，“泛亞”負責人單九良及其哥哥單業良及另外一位泛亞高層在上海金茂大廈被上海當地購買了泛亞前述“日金寶”理財産品的投資者堵截，隨後，被扭送往上海市浦東警方。

但是浦東警方未予受理該案，稱需要向雲南警方了解情況。

接下來，單九良曾一度失聯，直到2016年6月被捕。

雖然負責人兄弟被警方抓獲，但是，案件當中還有兩名非常重要的角色並未落網。

一個是公司的財務總監，溫笛，另一個則是泛亞的二號人物，張子諾。

後來，人們根據泛亞內部的文件確認，張子諾的真名實際上是張鵬，她就是單九良的妻子。

只是在2015年那個時間段，不少人對此人的認知依然是“張子諾”，就連泛亞事發之後，通緝令上的名字也是張子諾。

而張鵬則使用著真名，大搖大擺地帶著巨款離開中國，前往國外。

有消息透露，據說當初單九良繞著國境線跑了一圈，一路吸引警方的事先，最後才被警方抓獲，成功地給妻子和財務總監創造了逃脫的時間與空間。

整個計劃十分缜密，相當有深謀遠慮，只可惜沒用在正道上。

曾幾何時，不少人根據些許線索，分析認爲發生在英國倫敦的63億美元的洗錢案，可能就和泛亞有關。

只是後來，不少證據表明，更有可能的其實是另一起案件。

也就是說，如今的泛亞二號人物張鵬，和財務總監溫笛，依然逍遙法外。

13萬受害者的數百億被騙資産，眼看追回的希望越發渺茫。

唯一值得慰藉的，或許就是大部分當事人還是得到了法律的審判。